ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة
أصدر وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، قرارًا بالموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي لتحل محل القواعد السابقة، وقد عرفت هذه القواعد المستفيد الحقيقي بأنه الشخص، أو الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية، الذين يمتلكون سيطرة فعلية نهائية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، على الشركة.
أهداف القواعد الجديدة
تهدف القواعد الصادرة إلى رفع مستوى شفافية الشركات، بما يتماشى مع المتطلبات الدولية والمحلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وانتشار الأسلحة، هذا بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات في الوزارة لقيد وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي.
متطلبات السجل الخاص بالمستفيد الحقيقي
ألزمت القواعد الشركات بإعداد سجل خاص بها لقيد بيانات المستفيد الحقيقي، ويجب أن يشمل السجل البيانات التالية: الاسم، الجنسية، مكان وتاريخ الميلاد، بيانات الهوية، جواز السفر للمقيمين خارج المملكة، العنوان، وسيلة التواصل، ومعيار كونه مستفيداً حقيقياً، ويتضمن طبيعة الملكية أو السيطرة ومقدارها، وتاريخ تحقق صفة المستفيد الحقيقي.
الإجراءات والتدابير المتبعة
كما ألزمت القواعد الشركات باتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لضمان تحديد هوية المستفيد الحقيقي، وتفرض عقوبات على الشركات التي لا تلتزم بالقواعد، وذلك وفقًا لنظام الشركات.
الرسوم المالية
أشارت الوزارة إلى أنه لا توجد أي رسوم مالية على قيد بيانات المستفيد الحقيقي أو التأكيد السنوي عليها.
للاطلاع على قواعد المستفيد الحقيقي